Professor da EDB discute proposta do BC contra crimes financeiros e terrorismo – Escola de Direito do Brasil

Professor da EDB discute proposta do BC contra crimes financeiros e terrorismo

O Banco Central abriu uma consulta pública para revisar as normas de controles internos de instituições financeiras para obrigá-los a classificar clientes, funcionários e prestadores de serviços quanto ao grau de risco de envolvimento com crimes financeiros e apoio ao terrorismo.

Segundo o professor da EDB João Paulo Martinelli, as novas normas do BC seguem na esteira do fortalecimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e obrigarão bancos e corretoras a adotarem novos paradigmas de Compliance.

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